หน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ระบุว่าผู้ให้บริการกระดานซื้อขายคริปโต 9 ราย มีการดำเนินงานในอินเดียที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และได้ร้องขอให้กระทรวงไอทีของอินเดียบล็อกเว็บไซต์ของผู้ให้บริการทั้ง 9 ราย

ผู้ให้บริการกระดานซื้อขายคริปโต 9 ราย ที่ถูกระบุมีผู้ให้บริการรายใหญ่เช่น Binance, Kraken, Kucoin และ Mexc รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ FIU บอกว่าได้แจ้งผู้ให้บริการไปแล้วเช่นกัน ให้ปรับแก้ไขการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ปัจจุบันมีผู้ให้บริการกระดานซื้อขายคริปโตที่จดทะเบียนในอินเดีย 31 ราย

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดกับกระดานซื้อขายคริปโตที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจในอินเดีย ขณะที่หลายบริษัทมีส่วนธุรกิจที่ตั้งในอินเดียและได้ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินไปแล้ว กรณีของ Binance นั้น ก่อนหน้านี้ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao หรือ CZ เคยบอกว่า บริษัทไม่มีแผนขยายธุรกิจไปในอินเดีย เนื่องจากนโยบายการเงินไม่เป็นมิตรกับธุรกิจคริปโต

ที่มา: TechCrunch